（原标题：关于变更董事的公告）
证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2025-028 辽宁和展能源集团股份有限公司关于变更董事的公告。公司董事会于2025年4月2日收到张潇潇女士提交的书面辞职报告，因其个人原因申请辞去公司董事职务，并决定履行董事职责至公司股东大会补选新任董事之日。2025年4月25日，公司召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过补选冯碧秋先生为公司第十二届董事会非独立董事。2025年5月15日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过补选冯碧秋先生为公司第十二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举产生之日起至第十二届董事会届满之日止。张潇潇女士将不再担任公司任何职务，截至本公告日未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。冯碧秋先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人，不存在不得担任公司董事的情形。
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