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大连电瓷: 第六届董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要

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2025-05-15 22:02:14

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（原标题：第六届董事会2025年第一次临时会议决议公告）

大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会2025年第一次临时会议于2025年5月15日召开，应坚先生主持会议，全体董事出席。会议审议通过了多项议案：选举应坚先生为第六届董事会董事长，应莹庭女士为副董事长，任期均为三年。选举产生第六届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。聘任应莹庭女士为公司总经理，李军先生为副总经理、董事会秘书及财务总监，陈灵敏女士为副总经理，上述高级管理人员任期三年。此外，聘任桂许燕女士和杨小捷先生为公司证券事务代表，两人都持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，任期三年。所有议案均获得全票通过。公司确保信息披露内容真实、准确、完整，符合相关法律法规规定。

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