（原标题：第十届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-32
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2025年5月13日上午在公司办公楼5楼会议室召开。会议通知于2025年5月7日以书面方式发出，应出席董事9人，实际出席9人，由董事长李晓波先生主持，董事会秘书、监事会成员及公司高级管理人员列席。
会议审议通过《关于成立海南海螺新材科技有限公司（筹）的议案》，同意公司与全资子公司英德海螺型材有限责任公司在海南省昌江黎族自治县共同出资设立海南海螺新材科技有限公司（筹），注册资本2500万元人民币，其中公司出资2000万元，占比80%，英德海螺出资500万元，占比20%。将以海南海螺为主体，一期建设年产5万平方米铝合金门窗项目，后期视市场情况规划建设地板等相关项目，项目总投资5500万元，资金来源为海南海螺自有资金及银行贷款。本议案已通过公司董事会战略委员会审议。
特此公告。海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会2025年5月15日。
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