（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）
远程电缆股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2025年5月11日以邮件与电话方式发出，会议于2025年5月14日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名，其中董事黄圣哲女士、独立董事冯凯燕女士、丁嘉宏先生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了两项议案。
第一项议案为关于调整董事会专门委员会委员的议案。根据相关规定，公司对董事会相关专门委员会成员进行调整。调整后的战略委员会主任为赵俊，委员为余昭朋、吴长顺；审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员保持不变。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
第二项议案为关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案，表决结果同样为9票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件为第五届董事会第十九次会议决议。特此公告。远程电缆股份有限公司董事会，二零二五年五月十四日。
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