（原标题：三元股份第八届董事会第四十一次会议决议公告）
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-019
北京三元食品股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2025年5月14日以通讯会议方式召开，会议通知于2025年5月11日以电话、电子邮件方式发出。公司董事9人，全部参加。会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
会议审议通过《关于公司董事、高级管理人员工作变动的议案》。公司董事、首席科学家、副总经理陈历俊先生向董事会申请辞去公司董事、副总经理职务，保留公司首席科学家职务。陈历俊先生将继续专注于科研创新和质量安全，助力公司高质量发展。其辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会及公司经营管理工作的正常运行。董事会对陈历俊先生担任公司董事、高级管理人员期间为公司发展所作贡献表示感谢。
表决结果为8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。
北京三元食品股份有限公司董事会 2025年5月15日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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