中润光学: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-025 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开时间：2025年5月14日，地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照道陶泾路188号。出席股东和代理人人数71人，普通股股东人数71人，持有表决权数量35,730,625股，占公司表决权数量的40.6029%。会议由公司董事会召集，董事长张平华主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合相关法律法规及公司章程规定。公司董事、监事和董事会秘书均出席了会议。

审议通过了关于使用自有资金和部分超募资金收购湖南戴斯光电有限公司51%股权的议案，表决结果为：同意35,681,547票，占99.8626%，反对47,978票，占0.1342%，弃权1,100票，占0.0032%。其中5%以下股东表决情况为：同意1,070,817票，占95.6176%，反对47,978票，占4.2841%，弃权1,100票，占0.0983%。议案为普通决议议案，由出席股东所持表决权数量的二分之一以上通过。

北京康达（宁波）律师事务所律师王葛潘福青见证了本次股东大会，认为会议合法有效。特此公告。