天成自控: 天成自控第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：天成自控第五届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-035 浙江天成自控股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年5月13日上午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，全体监事、高级管理人员列席。会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过两个议案：一是关于聘任公司总经理的议案，具体内容详见2025年5月15日在上海证券交易所网站披露的《浙江天成自控股份有限公司关于总经理变更的公告》（公告编号：2025-036），表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权；二是关于聘任公司财务总监的议案，具体内容详见同日披露的《浙江天成自控股份有限公司关于财务总监变更的公告》（公告编号：2025-037），该议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过，表决结果同样为7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。浙江天成自控股份有限公司董事会2025年5月15日。