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三环集团: 第十一届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-05-14 17:47:10

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（原标题：第十一届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：300408 证券简称：三环集团公告编号：2025-26 潮州三环（集团）股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告。会议通知于2025年5月10日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2025年5月14日以现场结合通讯表决方式召开，应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长李钢先生主持。会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。表决情况为同意7票，反对0票，弃权0票。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公告日期为2025年5月15日。

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