垒知集团: 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告）

垒知控股集团股份有限公司发布关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。证券代码：002398，证券简称：垒知集团，债券代码：127062，债券简称：垒知转债，转股价格：7.67元/股，转股期限：2022年10月27日至2028年4月20日。

自2025年4月28日至2025年5月14日，公司股票在连续30个交易日中已有连续10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深交所相关规定及募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

根据募集说明书，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

公司拟于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告。若公司未在触发转股价格修正条件当日召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。投资者如需了解“垒知转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于2022年4月19日在巨潮资讯网上披露的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。