盘古智能: 北京市环球律师事务所上海分所关于青岛盘古智能制造股份有限公司2024年年度股东大会的见证法律意见书内容摘要

（原标题：北京市环球律师事务所上海分所关于青岛盘古智能制造股份有限公司2024年年度股东大会的见证法律意见书）

北京市环球律师事务所上海分所为青岛盘古智能制造股份有限公司2024年年度股东大会出具见证法律意见书。公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案，并于4月23日在巨潮资讯网发布会议通知。股东大会于2025年5月13日14:30在青岛市高新区科海路77号公司办公楼四层会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的方式。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共58人，持有表决权股份87,042,862股，占公司有表决权股份总数的58.5815%。会议审议并通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《2025年度董事薪酬方案》和《2025年度监事薪酬方案》等议案。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。