（原标题：第四届董事会第六次临时会议决议公告）
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-024 山东双一科技股份有限公司第四届董事会第六次临时会议于2025年05月11日上午10:30以现场结合通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长王庆华先生主持。会议审议通过两项议案：一是关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的议案，公司拟通过新设全资子公司双一（澳大利亚）有限公司以现金1800万澳元加股权收购调整金额收购Marky Industries Pty Ltd的100%股权及Krystyna Maria Nikolas和Martin Nikolas持有的特定资产，本次收购无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组；二是关于提高拟设全资子公司注册资本的议案。详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相应公告。表决结果均为同意9票、0票反对、0票弃权。会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。
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