（原标题：2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-037 合肥立方制药股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月12日下午14:30召开，现场会议地点为安徽省合肥市望江西路522号公司会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东及股东代理人共142名，代表股份116,932,031股，占公司有表决权股份总数的61.1376%。会议审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度利润分配预案》、《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》、《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》。各议案均获得高比例通过。北京市竞天公诚律师事务所律师车继晗、郑嘉炜对会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为会议合法有效。独立董事作了2024年度述职报告。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。
首页
微信公众号
证券之星APP
