蔚蓝锂芯: 第六届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第二十三次会议决议公告）

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2025年5月12日召开，会议采用现场结合通讯表决的方式，应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长CHEN KAI先生主持，高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，提名CHEN KAI先生、房红亮先生为第七届董事会非独立董事候选人，采用累积投票制选举，尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提名潘东燕先生、宋李兵先生、刘彪先生为第七届董事会独立董事候选人，其中宋李兵先生为会计专业人士，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后提交股东会表决。

三至六项议案分别为修订《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，修订后的规则详见巨潮资讯网。

七、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，详见2025年5月13日《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。