（原标题：第九届董事会第26次会议决议公告）
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-032号
中国医药健康产业股份有限公司第九届董事会第26次会议于2025年5月12日以现场结合通讯方式召开，由董事长杨光先生主持，监事及相关高级管理人员列席。会议通知于2025年5月7日发出，应出席董事7名，实际出席7名，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于收购金穗科技100%股权的议案》。本议案涉及关联交易，经独立董事审议同意提交会议审议。董事会同意公司收购北京金穗科技有限公司100%股权、签署相关协议及处理因收购形成的关联交易等事宜。具体内容详见临2025-033号公告。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事杨光、童朝银、胡慧冬及周兴兵回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见临2025-034号公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。中国医药健康产业股份有限公司董事会2025年5月13日。
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