信凯科技: 独立董事专门会议工作制度内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事专门会议工作制度）

浙江信凯科技集团股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，旨在完善公司法人治理结构，维护公司和全体股东权益。该制度根据相关法律法规和公司章程制定。独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务且与公司无利害关系的董事。公司每年至少召开一次独立董事专门会议，半数以上独立董事可提议召开临时会议。会议通知需提前至少三天发出，特殊情况经全体独立董事同意可不受此限。会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式。会议需三分之二以上独立董事出席方可举行，独立董事应亲自出席或书面委托其他独立董事代为出席。会议由过半数独立董事推举一名独立董事召集和主持。特定事项需经独立董事专门会议审议并过半数同意后提交董事会审议，包括关联交易、承诺变更或豁免、公司被收购时的决策等。会议应制作记录，载明独立董事意见并保存10年。独立董事应在会议中发表独立意见，意见类型包括同意、反对及弃权。公司应为独立董事专门会议提供便利和支持，承担所需费用。该制度由董事会制订和解释，经董事会通过后生效。

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