（原标题：震安科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-056
震安科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2025年5月12日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于5月6日通过电子邮件发出。应出席董事7人，实际出席7人，其中独立董事丁洁民、霍文营和徐毅以通讯方式参会。会议由董事长李涛主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过《关于调整公司第四届董事会战略委员会委员的议案》。因原董事、副总经理唐均辞职，张雪被2024年年度股东会补选为第四届董事会非独立董事。根据相关法律法规及公司需要，决定将战略委员会委员唐均调整为张雪。调整后的战略委员会由主任委员丁洁民及委员李涛、霍文营、徐毅、张雪组成，张雪任期自本次董事会审议通过起至第四届董事会届满。独立董事对此议案进行了预先审议并发表同意意见，认为调整符合相关规定，不存在损害股东利益情形。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括《震安科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》和《震安科技股份有限公司独立董事2025年第四次专门会议审核意见》。
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