明新旭腾: 上海市锦天城律师事务所关于明新旭腾新材料股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：上海市锦天城律师事务所关于明新旭腾新材料股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书）

上海市锦天城律师事务所为明新旭腾新材料股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年5月12日下午14:00在浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号召开，会议由董事长庄君新主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，共有79名股东及股东代理人参与，代表有表决权股份117,275,181股，占公司有表决权股份总数的72.9948%。

大会审议通过了包括《2024年年度报告及摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《2024年度利润分配方案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》、《关于2025年度对外担保额度预计的议案》、《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》以及《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》在内的多项议案。所有议案均获通过，表决结果合法有效。