（原标题：震安科技股份有限公司独立董事制度（2025年5月修订））
震安科技股份有限公司为进一步完善公司治理结构，保障独立董事依法独立行使职权，根据相关法律法规及公司章程，制定了独立董事制度。制度明确了独立董事的定义，即不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，每年在公司的现场工作时间不少于十五日，通过多种方式履行职责。
制度规定了独立董事的任职资格与任免，要求独立董事具备相应资格，保持独立性，不得存在影响独立性的关系或不良记录。独立董事的提名、选举和辞职程序也进行了详细规定。独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任不得超过六年。
独立董事的主要职责包括参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等。此外，独立董事还需对特定事项发表独立意见，确保公司决策符合整体利益，保护中小股东合法权益。公司应为独立董事提供必要的工作条件和支持，确保其有效行使职权。
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