春兰股份: 春兰股份2024年年度股东大会会议资料内容摘要

（原标题：春兰股份2024年年度股东大会会议资料）

江苏春兰制冷设备股份有限公司将于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，会议地点为泰州宾馆有限公司。会议将审议多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分配方案、预计2025年度日常关联交易、续聘会计师事务所、修订公司章程、取消监事会及修订公司章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则和公司董事会换届选举。

2024年公司实现营业收入9197.99万元，同比下降46.83%，主要原因是房产销售同比下降75.38%。归属于上市公司股东的净利润为13333.52万元，同比下降9.97%。公司利润主要来源于其他权益工具投资取得的股利收入12154.23万元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元，共计派发现金红利62335024.56元。

公司拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用为89万元。公司预计2025年度与江苏春兰空调设备有限公司发生日常关联交易，购买产品、材料预计金额为15000万元。

公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司第十届董事会即将任期届满，第十一届董事会由9名成员组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会提名徐群、王小飞、丁文虎、陶波、秦晓军、颜军为非独立董事候选人，何娣、吴良卫、陈留平为独立董事候选人。