明阳电气: 关于召开2024年年度股东会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东会的提示性公告）

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-025 广东明阳电气股份有限公司将于2025年5月16日15:00召开2024年年度股东会，会议采取现场表决及网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年5月16日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00，互联网投票时间为09:15-15:00。股权登记日为2025年5月9日。会议地点为广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号公司会议室。出席对象包括全体股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议审议议案包括2024年度董事会工作报告、年度报告、利润分配预案、董事及监事薪酬方案、申请综合授信额度、为子公司提供担保额度预计、使用闲置募集资金进行现金管理、授权董事会制定中期利润分配方案及监事会工作报告。议案需经出席股东所持表决权的二分之一以上通过。登记方式为现场、信函或电子邮件，不接受电话登记。登记时间为2025年5月13日-14日09:30-11:30、13:30-17:00。联系部门为公司董秘办，联系电话0760-28138001，电子邮件Ir@mingyang.com.cn。股东及委托代理人费用自理。网络投票具体操作流程见附件。