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金开新能: 金开新能源股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则内容摘要

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(原标题:金开新能源股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则)

金开新能源股份有限公司董事会设立战略与ESG委员会,旨在科学确定公司发展战略,完善治理结构,增强核心竞争力。该委员会依据相关法律法规及公司章程设立,主要负责研究公司长期发展战略、重大投资决策和ESG战略等事项并提出建议。委员会由3名以上董事组成,委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名并由董事会选举产生,任期3年,连选可连任。委员会设主任委员1名,由董事长担任,负责召集和主持会议。委员会职责包括研究公司长期发展战略、重大投资决策和ESG战略,对影响公司发展的重大事项提出建议,并对经董事会批准事项的实施情况进行检查。委员会会议分为定期和临时会议,定期会议每年至少召开1次,会议需2/3以上委员出席方可举行,决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存,通过的议案及表决结果以书面形式报董事会。委员及相关人员对会议所议事项有保密义务。本工作细则由董事会负责解释和修订,自董事会审议通过之日起实施。

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