汇纳科技: 汇纳科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：汇纳科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告）

汇纳科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议于2025年5月9日召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过多项议案。

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，认为公司符合相关法律法规要求，具备向特定对象发行A股股票的资格和条件，尚需股东大会审议通过、深交所审核及中国证监会同意注册。

2、逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，主要内容包括：发行股票种类为A股，每股面值1.00元；发行方式为向特定对象发行；发行对象为江泽星先生；发行价格为20.52元/股；发行数量不超过36,000,000股；募集资金总额不超过73,872万元，用于补充流动资金；限售期为18个月至36个月；上市地点为深圳证券交易所创业板；决议有效期为12个月。

3、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告（2024年12月31日）的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》。

以上议案均需提交公司股东大会审议。