金开新能: 第十一届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-036

金开新能源股份有限公司第十一届董事会第八次会议通知于2025年4月29日以书面形式发出，会议于2025年5月9日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长尤明杨先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议审议并通过以下决议：

一、关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件的议案。为提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《金开新能源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》作出修订。此外，公司根据实际业务需要增加营业范围。该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二、关于修订公司部分内部管理制度的议案。根据相关法律法规，公司修订《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略与ESG委员会工作细则》《董事会授权管理办法》《总经理工作细则》。其中，《独立董事工作制度》尚需提交公司年度股东大会审议。

金开新能源股份有限公司董事会2025年5月10日