鲁北化工: 鲁北化工第十届董事会第一次会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：鲁北化工第十届董事会第一次会决议公告）

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工编号：2025-037 山东鲁北化工股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告特别提示本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。会议于2025年5月9日下午在公司会议室以现场方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事陈树常先生主持。会议审议通过以下决议：一、选举陈树常先生为公司第十届董事会董事长。二、选举产生第十届董事会专门委员会成员，包括战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。三、聘任冯祥义先生为公司总经理，蔺红波先生为公司董事会秘书。四、聘任马文举先生为公司副总经理、财务总监，杜建豹先生、张金增先生、王真真女士为公司副总经理。五、聘任孟令镇先生为公司证券事务代表。六、审议通过《关于修订〈山东鲁北化工股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。特此公告。山东鲁北化工股份有限公司董事会 2025年5月10日

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