（原标题：鲁北化工第十届董事会提名委员会第一次会议决议）
山东鲁北化工股份有限公司第十届董事会提名委员会第一次会议于2025年5月9日上午以现场方式召开，应出席委员3人，实际出席委员3人，会议由主任委员耿国芝先生主持。会议以举手表决方式审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据议案，由公司董事长提名，拟聘任冯祥义先生为公司总经理，拟聘任蔺红波先生为公司董事会秘书。由公司总经理提名，拟聘任马文举先生为公司副总经理、财务总监，拟聘任张金增先生、杜建豹先生、王真真女士为公司副总经理。
董事会提名委员会与公司各有关部门进行了沟通和交流，根据相关人员的职业、学历、职称、详细工作经历等情况，认为拟聘任高级管理人员满足拟任职务的要求，具有履行职责的能力，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。公司董事会提名委员会一致同意聘任上述高级管理人员，并提交公司董事会审议。会议表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
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