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金溢科技: 第四届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-05-10 09:42:47

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（原标题：第四届董事会第十六次会议决议公告）

深圳市金溢科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2025年5月9日召开，会议应出席董事6人，实际出席6人。会议豁免通知时限要求，全体监事、高级管理人员及副总经理候选人列席。会议审议通过以下议案：一是豁免董事会会议通知时限，全体董事一致同意；二是聘任李锋龙先生、文莉女士、崔英磊先生、祁伟先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满；三是修订《公司章程》，提请股东大会授权公司管理层办理相关事宜，包括工商变更、登记或备案等，最终内容以工商登记机关核准为准；四是召开2025年第二次临时股东大会，定于2025年5月26日下午14:30在深圳湾科技生态园公司大会议室举行。上述议案均获得全体董事一致通过。具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

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