（原标题：董事会秘书工作细则（2025年5月））
大连华锐重工集团股份有限公司董事会秘书工作细则主要内容如下：细则旨在规范董事会秘书的任职资格、任免程序、职责和法律责任。公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责。任职资格包括大学专科以上学历，从事相关工作三年以上，具备专业知识，良好个人品质和职业道德，熟悉公司经营管理情况，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。
董事会秘书的主要职责是协助董事会提升公司治理水平，负责信息披露和投资者关系管理，组织筹备董事会会议和股东会，确保信息披露的准确性和及时性，处理未公开重大信息的保密工作，关注公司传闻并求证，组织董事和高管培训，督促遵守法律法规，管理公司股票及其衍生品种变动等。
任免程序方面，董事会秘书由董事会推荐并聘任或解聘，公司应为其提供便利条件，董事会秘书离任前需接受离任审查。法律责任方面，董事会秘书未及时报告违规决议或出现重大错误，需承担相应赔偿责任。细则由董事会负责解释并批准生效。
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