绝味食品: 绝味食品2024年度股东会决议公告内容摘要

（原标题：绝味食品2024年度股东会决议公告）

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-049 绝味食品股份有限公司2024年度股东会决议公告。会议于2025年5月9日在湖南省长沙市芙蓉区韶山北路159号通程国际大酒店召开，出席股东和代理人共764人，持有表决权股份总数为328,959,391股，占公司有表决权股份总数的54.2835%。会议由董事长戴文军主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了关于公司2024年度董事会工作报告、年度报告及其摘要、监事会工作报告、利润分配预案、续聘2025年度审计机构、2024年度日常关联交易完成情况及2025年度预计、向银行申请授信额度、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户、确认董事监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案、修订《公司章程》、投保董监高责任险等议案。所有议案均获通过，其中议案11属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

会议还听取了公司2024年独立董事述职报告。湖南启元律师事务所律师徐秋月、刘子佳见证了本次股东会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。绝味食品股份有限公司董事会2025年5月10日。