金能科技: 金能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料内容摘要_股票频道

（原标题：金能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料）

金能科技股份有限公司将于2025年5月13日召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为山东省青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室。会议将审议五个议案：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案、关于修订《股东会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《独立董事工作制度》的议案以及关于2025年第一季度利润分配的议案。

根据《公司章程》修订议案，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。此外，修订后的《公司章程》明确了股东会的职权、会议召集程序等内容。关于2025年第一季度利润分配，公司拟以2025年第一季度权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），共派发现金红利101,754,285.36元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。