五矿资本: 中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司关于五矿资本股份有限公司持续督导保荐总结报告书内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司关于五矿资本股份有限公司持续督导保荐总结报告书）

经中国证监会核准，五矿资本股份有限公司向特定对象发行10,000万股优先股，中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司担任联席保荐机构并负责持续督导工作。截至2024年12月31日，持续督导期届满，联席保荐机构出具保荐总结报告书。

联席保荐机构承诺保荐总结报告书内容真实、准确、完整，并自愿接受中国证监会的质询和调查。五矿资本成立于1999年8月31日，注册地址位于湖南省长沙市，办公地址位于北京市东城区，公司股票在上海证券交易所上市，代码为600390.SH。

持续督导期内，联席保荐机构督导五矿资本规范运作、履行信息披露义务、核查募集资金专户存储、保障关联交易公允性和合规性等。2024年度，五矿资本归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下滑约76.60%，主要原因是信托业务转型导致手续费及佣金收入减少以及金融资产公允价值下降。联席保荐机构提请公司关注行业和市场波动，依法履行信息披露义务并积极应对经营风险。

联席保荐机构认为五矿资本在持续督导期间信息披露符合相关要求，募集资金管理和使用符合法律法规规定，不存在违规使用募集资金的情形。