洁美科技: 第四届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十四次会议决议公告）

浙江洁美电子科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议通知于2025年5月6日以短信、微信、电子邮件等方式发出，会议于2025年5月9日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长方隽云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议并通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》，根据《浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》第五章第十七条第三款规定，公司第二期员工持股计划将于2025年7月12日到期届满，经管理委员会同意并报董事会审议通过后，存续期可以延长。公司员工持股计划管理委员会召开了第二期员工持股计划管理委员会第五次会议，基于对公司未来持续发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，将公司第二期员工持股计划的存续期再次延长6个月，即延长至2026年1月12日。表决结果为同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事张君刚、张永辉回避表决。

备查文件包括第二期员工持股计划管理委员会第五次会议决议、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议及第四届董事会第二十四次会议决议。浙江洁美电子科技股份有限公司董事会2025年5月10日。