夏厦精密: 第二届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十次会议决议公告）

浙江夏厦精密制造股份有限公司第二届董事会第十次会议于2025年4月3日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长夏建敏先生召集并主持。会议审议通过三项议案：一是《关于豁免公司第二届董事会第十次会议通知期限的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权；二是《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，董事会同意公司购买土地使用权并投资建设“智能传动系统核心零部件产业化及装备协同开发建设项目”，总投资金额不超过10亿元，资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式，该议案尚需提交股东大会审议，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权；三是《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年4月21日下午两点半在浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路389号召开2025年第一次临时股东大会，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。备查文件包括第二届董事会第十次会议决议和第二届董事会战略决策委员会第二次会议决议。浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会2025年4月4日。