（原标题：第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议）
广州禾信仪器股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年3月27日召开，审议通过多项议案。会议同意公司发行股份及支付现金购买上海量羲技术有限公司56.00%股权，并募集配套资金不超过24,640.00万元。交易价格为38,360.00万元，其中发行股份支付24,640.00万元，现金支付13,720.00万元。发行股份的种类为A股，每股面值1.00元，发行价格为17.60元/股。募集配套资金将用于支付现金对价、中介机构费用、补充流动资金及偿还债务等。会议还审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，确认本次交易构成关联交易和重大资产重组，但不构成重组上市。此外，会议还讨论并通过了关于评估机构独立性、保密措施、摊薄即期回报情况等多项议案。所有议案均获得3票全票通过。
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