ST永悦: 永悦科技第三届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：永悦科技第三届董事会第三十七次会议决议公告）

永悦科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议于2025年4月1日召开，会议应参加表决董事6名，实际参加6名，会议由副董事长徐伟达先生主持。会议审议通过多项议案：

1、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年年度报告及其摘要》，以上议案均需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2024年度拟不进行利润分配的预案》，因公司2024年度净利润为负，拟不进行利润分配。

3、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所为公司2025年度审计机构。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》《公司2024年度社会责任报告》《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度及担保的议案》，以上议案均需提请公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬、津贴方案》，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司计提2024年相关减值准备的议案》《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》《关于召开2024年年度股东大会的议案》《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》。

特此公告。永悦科技股份有限公司董事会2025年4月2日。