ST永悦: 兴业证券股份有限公司关于永悦科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见内容摘要

（原标题：兴业证券股份有限公司关于永悦科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见）

兴业证券股份有限公司作为永悦科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，对永悦科技2024年度募集资金存放与使用情况进行核查。公司首次公开发行募集资金总额为24,300.00万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为21,210.38万元。2018年，公司变更部分募集资金投资项目，首次公开发行股票募集资金用于15万吨/年废矿物油综合利用项目和研发中心项目。2020年，终止实施15万吨/年废矿物油综合利用项目，并将节余募集资金永久补充流动资金。2023年，将已终止的募投项目尚未使用的募集资金18,818.34万元变更投向，投入至大丰无人科技产业园项目。2024年，公司对募投项目结项，结项后结余募集资金永久补充流动资金。截至2024年12月31日，公司募集资金余额为0.00万元。公司制定了《募集资金管理制度》，并与相关银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2024年，公司募集资金账户中的募集资金已经使用完毕，相应募集资金账户进行了注销。2024年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况，不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2。公司募集资金使用及披露存在问题，上海证券交易所对永悦科技及有关责任人予以监管警示。致同会计师事务所出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。保荐机构对永悦科技2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查。