华光新材: 华光新材第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：华光新材第五届董事会第十八次会议决议公告）

杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年4月2日召开，应参加董事6名，实参加董事6名，会议合法有效。会议审议通过多项议案，包括《公司2024年度总经理工作报告》《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年年度报告及摘要》《公司2024年度利润分配方案》《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》《公司2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》《公司2024年度内部控制评价报告》《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

此外，会议还审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于评估独立董事独立性的议案》，听取了《公司2024年度独立董事述职报告》，审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬标准的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬标准的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于公司开展套期保值业务的议案》《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。