(原标题:永悦科技2024年内部控制评价报告)
永悦科技股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告指出,董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对内部控制进行监督,经理层负责日常运行。公司内部控制目标为合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。
报告结论显示,公司在基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效。评价范围涵盖公司及其多家子公司,涉及内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面,重点关注货币资金管理、采购与应付账款管理等高风险领域。
公司对2023年度内部控制缺陷进行了整改,包括控股股东资金占用、采购管理制度执行不到位、信息披露问题等,均已整改完成。此外,公司对2022年投资设立的盐城永悦智能装备有限公司计提大额减值准备,因投资决策时对市场了解不足。公司将继续完善内部控制制度,优化业务流程,加强内部审计监督。