海天味业: 海天味业第六届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：海天味业第六届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-005 佛山市海天调味食品股份有限公司第六届董事会第四次会议于2025年4月2日在佛山市禅城区召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长程雪主持，审议并通过了多项议案。主要内容包括：审议通过《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度独立董事述职报告》《公司2024年年度报告全文及摘要》《公司2024年度财务报表》《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《公司2024年度利润分配的预案》《公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《公司2024年度内部控制评价报告》《公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》《公司2025年度以自有闲置资金进行投资理财的议案》《关于公司申请银行授信额度的议案》《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》《公司2024年环境、社会和公司治理报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《公司对会计师事务所履职情况评估报告》《公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》《公司与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案》《公司关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》以及《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。所有议案均获得通过，部分议案需提交股东大会审议。