（原标题：上纬新材第三届董事会第十二次会议决议公告）
上纬新材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年4月1日召开，会议由董事长蔡朝阳主持，7名董事全部出席。会议审议并通过了多项议案，包括《公司2024年年度报告及摘要》、《董事会2024年度工作报告》、《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》、《独立董事2024年度述职报告》、《独立董事独立性情况评估》、《总经理2024年度工作报告暨2025年度经营计划》、《2024年度内部控制评价报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》、《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》、《拟续聘会计师事务所》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年年度利润分配方案》、《公司及子公司开展外汇衍生品交易业务》、《会计政策变更》、《提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》、《公司2024年度环境、社会和治理报告》以及《召开2024年年度股东会》。所有议案均获得7票全票通过，部分议案还需提交公司股东会审议。董事会决定于2025年4月28日召开2024年年度股东会。
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