上纬新材: 上纬新材关于召开2024年年度股东会的通知内容摘要

（原标题：上纬新材关于召开2024年年度股东会的通知）

上纬新材料科技股份有限公司将于2025年4月28日9点00分召开2024年年度股东会，地点为上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月28日9:15-15:00。会议审议议案包括关于预计公司2025年度日常关联交易的议案、公司2025年度财务预算报告、修订及制定公司部分治理制度、公司2024年年度报告及摘要、董事会和监事会2024年度工作报告、拟续聘会计师事务所、公司2024年度财务决算报告、公司2024年年度利润分配方案以及提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案。其中议案1、7、9、10对中小投资者单独计票，议案1涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年4月21日，登记时间为2025年4月22日上午9:00-11:30，下午13:00-15:30，登记地点为上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼董事会办公室。股东可通过信函、电子邮件或现场方式进行登记。会议联系方式为联系电话021-57746183-188，邮箱ir@swancor.com.cn，联系人聂亚丽。