（原标题：康惠制药第五届董事会第十六次会议决议公告）
陕西康惠制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年4月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际参加9人，会议由王延岭主持。会议审议通过三项议案。
第一项为《关于豁免公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》，同意豁免公司实际控制人、董事长王延岭和董事张俊民、胡江、侯建平、赵敬谊及监事郝朝军在首次公开发行股票时作出的自愿性股份限售承诺。董事会认为这有利于公司未来发展，不存在损害公司及股东利益情形，关联董事回避表决，议案还需提交股东大会审议。
第二项为《关于2024年度日常关联交易发生情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容见公司在上海证券交易所网站披露的2025-013号公告。
第三项为《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议召开时间、地点、议题等具体内容见公司在上海证券交易所网站披露的2025-014号公告。
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