（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-021
神驰机电股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年3月26日以微信、电话方式发出通知，2025年4月2日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事长艾纯先生主持，公司监事、高管列席。会议符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过两项议案：
审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，具体内容见上海证券交易所网站公告（公告编号：2025-023）。董事艾纯、谢安源、艾姝彦回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。该议案经第五届董事会审计委员会第二次会议和2025年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见。
审议通过《关于增加募投项目实施主体并以其自有资金支付募投项目设备款项后以募集资金进行置换的议案》，具体内容见上海证券交易所网站公告（公告编号：2025-024）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。神驰机电股份有限公司董事会2025年4月3日。
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