卫信康: 西藏卫信康医药股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：西藏卫信康医药股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告）

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-008 西藏卫信康医药股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告。监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议于2025年4月2日在公司会议室以现场记名投票表决方式召开，由监事会主席宁国涛先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议，会议合法有效。

会议审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名温小泉先生、付国莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

会议还审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，旨在完善公司激励约束机制，激励董事、监事及高级管理人员履行职责，促进公司持续稳定健康发展。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年第一次临时股东大会会议资料》。关联监事王军先生已回避表决。上述两项议案均需提交公司股东大会审议。特此公告。西藏卫信康医药股份有限公司监事会 2025年4月3日。