上纬新材: 上纬新材第三届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：上纬新材第三届监事会第十二次会议决议公告）

上纬新材料科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年4月1日召开，会议由监事会主席洪嘉敏女士主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关文件。表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。该议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于监事会2024年度工作报告的议案》，表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。该议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关文件。表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

4. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。该议案尚需提交公司股东会审议。

5. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。该议案尚需提交公司股东会审议。

6. 审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关文件。表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。该议案尚需提交公司股东会审议。

7. 审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关文件。表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

特此公告。上纬新材料科技股份有限公司监事会2025年4月3日。