(原标题:董事会决议公告)
证券代码:000809 证券简称:*ST和展 公告编号:2025-009 辽宁和展能源集团股份有限公司第十二届董事会第十四次会议于2025年4月1日召开,应出席董事9人,实际出席9人。会议审议通过了以下议案:《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度财务报告》《关于2024年度利润分配的议案》,鉴于公司新能源业务转型,2024年度拟不进行利润分配和公积金转增股本。审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》《关于独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见》《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于制订选聘会计师事务所管理办法的议案》《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》《关于召开2024年度股东大会的议案》。会议还听取了独立董事2024年度述职报告。