（原标题：董事会决议公告）
证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-009 辽宁和展能源集团股份有限公司第十二届董事会第十四次会议于2025年4月1日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度财务报告》《关于2024年度利润分配的议案》，鉴于公司新能源业务转型，2024年度拟不进行利润分配和公积金转增股本。审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》《关于独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见》《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于制订选聘会计师事务所管理办法的议案》《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》《关于召开2024年度股东大会的议案》。会议还听取了独立董事2024年度述职报告。
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