*ST和展: 董事会对独立董事独立性评估的专项意见内容摘要

（原标题：董事会对独立董事独立性评估的专项意见）

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见：根据相关规定，公司独立董事肖和勇、张军洲、李哲进行了逐项自查并提交自查报告。结合自查情况及公司核查，董事会对全体独立董事2024年度独立性情况评估如下：1. 独立董事及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及附属企业任职；2. 独立董事及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；3. 独立董事及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在公司前五名股东任职；4. 独立董事及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；5. 独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员；6. 独立董事与公司及公司控股股东、实际控制人或者各自附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；7. 独立董事在最近十二个月内不具有以上第1项至第6项所列任一种情形；8. 独立董事不是法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。综上，公司董事会认为，公司全体独立董事持续保持独立性，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合相关法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。辽宁和展能源集团股份有限公司董事会2025年4月2日。