(原标题:年度股东大会通知)
证券代码:000809 证券简称:*ST和展 公告编号:2025-016 辽宁和展能源集团股份有限公司将于2025年4月25日14:00召开2024年度股东大会,会议地点为铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室。会议由第十二届董事会召集,符合相关法律法规。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,网络投票时间为2025年4月25日9:15至15:00。股权登记日为2025年4月18日。出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师。会议将审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度财务报告》、《2024年度监事会工作报告》、《关于2024年度利润分配的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》。议案7为特别决议议案,需三分之二以上表决权通过。公司独立董事将在会上述职。股东可通过现场、信函或传真方式登记,登记时间为2025年4月25日9:00-11:30。联系人:迟峰,电话:024-74997822,邮箱:chifeng@hezhanenergy.com.cn。会议为期半天,食宿及交通费用自理。