*ST和展: 年度股东大会通知内容摘要

（原标题：年度股东大会通知）

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-016 辽宁和展能源集团股份有限公司将于2025年4月25日14:00召开2024年度股东大会，会议地点为铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室。会议由第十二届董事会召集，符合相关法律法规。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月25日9:15至15:00。股权登记日为2025年4月18日。出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师。会议将审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度财务报告》、《2024年度监事会工作报告》、《关于2024年度利润分配的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》。议案7为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过。公司独立董事将在会上述职。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为2025年4月25日9:00-11:30。联系人：迟峰，电话：024-74997822，邮箱：chifeng@hezhanenergy.com.cn。会议为期半天，食宿及交通费用自理。