孩子王: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

孩子王儿童用品股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2025年4月2日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过多项议案，包括《公司2024年度总经理工作报告》《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年年度报告全文及摘要》《公司2024年度内部控制评价报告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司2024年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案》《公司及控股子公司向银行申请授信额度》《2025年度为子公司提供担保额度预计》《2025年度日常关联交易预计》《使用闲置自有资金购买理财产品》《使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金》《2025年度高级管理人员薪酬方案》《2025年度董事薪酬方案》《续聘2025年度审计机构》《2024年度孩子王环境、社会和公司治理报告》《回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票》《2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就》《2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就》《提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》及《提请召开2024年年度股东会》。各议案均获得通过，部分议案需提交年度股东会审议。