美锦能源: 十届三十三次董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：十届三十三次董事会会议决议公告）

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-031 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司十届三十三次董事会会议通知于2025年3月24日以通讯形式发出，会议于2025年4月2日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席。会议的召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。经与会董事审议，一致通过《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的议案》。公司全资子公司华盛化工曾于2022年3月2日审议通过向清徐泓博提供3000万元财务资助，期限三年，年利率5%。现华盛化工拟对剩余2835万元借款进行展期，清徐泓博的另外两个股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限公司分别按其持股比例提供同比例的借款展期，展期年利率为3.45%，展期期限为三年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的十届三十三次董事会会议决议。山西美锦能源股份有限公司董事会2025年4月2日。