孩子王: 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告内容摘要

（原标题：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告）

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-026

孩子王儿童用品股份有限公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案。根据规定，董事会提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

授权具体内容包括：确认公司是否符合发行条件；发行证券种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行数量不超过发行前公司股本总数的30%；发行方式为简易程序向特定对象发行，发行对象不超过35名；定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%；发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让；募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金；发行前滚存利润由新老股东共享；决议有效期自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

公司第三届董事会第三十六次会议决议同意将该议案提交2024年年度股东会审议。本次授权事项尚需公司2024年年度股东会审议，存在不确定性。公司将及时履行相关信息披露义务。